Beneficjent rzeczywisty

Szkolenia AML - potwierdzenie kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego

AML, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi, to jeden z dwóch elementów, których istotność, a jednocześnie zainteresowanie znacząco wzrosło w ostatnim czasie. Drugim takim zagadnieniem jest compliance. Co oznacza to określenie? Określa się tak całokształt działań podejmowanych przez daną organizację dla zapewnienia, iż prowadzona przez nią działalność jest w pełni zgodna z prawem oraz regulaminami wewnętrznymi.

Wzrost znaczenia tych dwóch elementów coraz silniej wpływa na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Z tego też względu organy zarządzające takimi podmiotami zaczynają poszukiwać najlepszych ścieżek, które pomogą im uporać się z nowymi obowiązkami zaistniałymi w związku z koniecznością udowodnienia zgodności prowadzonej przez nie działalności z prawem.

Jedną z najlepszych dróg do kompleksowego poznania wspomnianych zagadnień jest udział w certyfikowanym szkoleniu AML Beneficjent rzeczywisty. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle kluczowych standardów międzynarodowych oraz najnowszych wytycznych ustanowionych na szczeblu krajowym. Jest to szkolenie online kończące się egzaminem weryfikującym zdobytą przez uczestników wiedzę, po którym mogą oni otrzymać certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska.

AML i compliance - dlaczego są tak ważne?

Anti Money Laundering (AML), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, stał się w ostatnim czasie jednym z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Polskie regulacje prawne z tego zakresu objęte zostały przede wszystkim zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a opierają się na regulacjach Dyrektyw Unijnych w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na przedsiębiorców i inne instytucje nałożone zostały nowe obowiązki, których przestrzeganie ma z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i obniżać ryzyko związane z ewentualnymi oszustwami i wyłudzeniami, a z drugiej zaś - pomóc chronić firmy przed posądzeniem ich o uczestnictwo w zabronionym prawem procederze.

Jeśli chodzi natomiast o compliance, to podstawowym celem tego procesu jest przede wszystkim zapobieganie lub minimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności w sposób niezgodny z obowiązującym prawa oraz wewnętrznymi regulacjami danego podmiotu. Compliance ma również służyć ograniczaniu ryzyka strat finansowych wynikających z ewentualnych kar nałożonych na firmę w związku z niezgodną z przepisami prawa aktywnością. Warto też wspomnieć, iż właściwe funkcjonujący system compliance pomaga zapobiegać utracie dobrej marki i renomy, która mogłaby stać się wynikiem nieprzestrzegania prawa przez dany podmiot.

Kto i jak może skorzystać na uczestnictwie w szkoleniu?

Zastanawiasz się do kogo adresowane jest to szkolenie AML? Nie jesteś do końca zdecydowany i chciałbyś wiedzieć, w jaki sposób możesz skorzystać uczestnicząc w szkoleniu? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Szkolenie compliance Beneficjent rzeczywisty dedykowane jest przede wszystkim przedstawicielom banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, a także SKOK-ów. Uczestnictwo w tym szkoleniu online z zakresu AML i compliance z pewnością okaże się dobrym wyborem również w przypadku dyrektorów, kierowników oraz specjalistów jednostek ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz czy audytu wewnętrznego.

Przekrój osób do jakich adresowane jest szkolenie AML jest zatem bardzo szeroki. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzięły w nim udział również osoby niezwiązane bezpośrednio z wymienioną wyżej działalnością, a po prostu zainteresowane zagadnieniami, takimi jak np. beneficjent rzeczywisty, CRBR, AML, compliance i wiele innych.

Jest to szkolenie online, a biorąc w nim udział możesz mieć pewność, że zdobędziesz masę praktycznej wiedzy z zakresu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Dowiesz się jakich zasad przestrzegać, by właściwie wypełniać obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Poza tym, poznasz również kluczowe praktyki i standardy oraz zmiany konieczne do wprowadzenia w organizacji, wynikające z implementacji V Dyrektywy AML.

Szkolenie compliance prowadzone jest przez ekspertów - trenerów posiadających praktyczną wiedzę w dziedzinie AML. Po ukończeniu szkolenia masz szansę na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności, zgodnego z założeniami rady programowej Stowarzyszenia Compliance Polska.

Program szkolenia compliance - co obejmuje?

Na tym szkoleniu omawiane będą liczne zagadnienia z zakresu AML, compliance i osoby beneficjenta rzeczywistego. Program szkolenia obejmuje kilka obszarów tematycznych, wśród których wyszczególniono następujące bloki:

• Beneficjent rzeczywisty - definicja, znaczenie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
• Charakterystyka spółek - ustalenie osoby beneficjenta rzeczywistego w oparciu o najważniejsze standardy i praktyczne przykłady,
• Analiza struktur własnościowych w oparciu o praktyczne przykłady,
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego,
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - jak działa i do czego służy.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia: