Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

13-14.02.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu otwartym „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer", które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance.

W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy najlepsze standardy związane z zarządzaniem na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji (on-boarding). Omówimy zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych oraz monitoringu transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. Bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego i gospodarki.

W drugim dniu omówimy wybrane zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawimy jak przeprowadzić ocenę ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Omówimy nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i zadania w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska politycznie (PEP), w tym jak poprawnie ustalić źródło pochodzenia środków oraz wartości majątkowych należących do PEP-a. Ponadto, w trakcie szkolenia przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw bazowych (przestępstw finansowych) będących podstawą prania pieniędzy.

Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowany Certyfikowany AML Oficera - CAO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
  • Program został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk.
  • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.

O randze certyfikatu świadczy zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzą eksperci Compliance i AML.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

  • jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)
  • jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
  • jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych
  • o zmianach w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML
  • o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
  • jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)
  • o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej
  • jakie wyzwania stoją przed zespołem AML

Gorąco polecam i zapraszam,

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

Program:

NOWY PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ

CZĘŚĆ 1. Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

Ekspert: Paweł Kuskowski / Beata Wiśnicka

1. Risk Based Approach  - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

  • zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence
  • nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem
  • zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi

  • poziomy i metody inwestygacji
  • zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanych transakcji (case study)

3. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne

  • Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
  • przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut
  • fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut
  • jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach
  • regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?
  • jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut oraz dla ICO
  • analiza transakcji na blockchain

CZĘŚĆ 2. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji

Ekspert: Stefan Bryndza

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

  • najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

  • wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML

3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

  • sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym
  • nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji

II DZIEŃ

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

CZĘŚĆ 1. Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy

  • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
  • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
  • wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej

3. Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy

  • środki bezpieczeństwa finansowego - podejscie oparte na ryzyku?
  • outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego - kiedy jest możliwy?
  • relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów 

 4. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)

  • jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP
  • ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
  • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP 

5. Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji

  • wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji
  • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku 

6. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
  • zakres i tryb kontroli
  • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

CZĘŚĆ 2. Szara strefa a proceder prania pieniędzy

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy

2. Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study)?

3. Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy (case study)

4. "Karuzela podatkowa” - mechanizm wyłudzenia podatku VAT:

  • jak funkcjonują "karuzele podatkowe",
  • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
  • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
  • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:

  • banki oraz domy maklerskie
  • zakłady ubezpieczeń
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • instytucje płatnicze
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

  • działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  • działu compliance
  • działu prawnego
  • działu audytu i kontroli wewnętrznej
  • działu nadzoru
  • monitoringu zgodności

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu

tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Eksperci:

Paweł Kuskowski


    • Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
    • Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
    • Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
    • Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
    • Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
    • Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
    • Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

 

Tomasz Wojtaszczyk


    • Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
    • Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
    • Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
    • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
    • Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
    • Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
    • Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.


       

 

Stefan Bryndza


    • Odpowiedzialny za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w PKO BP.
    • Od 2005 r. pracownik Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA. Od 2007 r. współodpowiedzialny w Banku za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
    • Członek Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za implementację w Banku wymagań Dyrektywy 2005/60/WE oraz znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
    • Obecnie współkoordynuje projekt modyfikacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w Banku. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych SGH.


       

 

Beata Wiśnicka

 


      • Associate Director AML / KYC Project Lead w Coinfirm. Beata pracuje w branży finansowej od ponad 5 lat. Specjalizuje się zapobieganiu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, korupcji i oszustwom finansowym.
      • Swoje doświadczenie zdobyła dzięki współpracy z wieloma międzynarodowymi bankami, takimi jak Royal Bank of Scotland, BGZ BNP Paribas czy  Citi Bank. W Coinfirm tworzy procesy AML / KYC dla wielu ICO i krypto gield.
      • Jej ostatnim osiągnięciem jest stworzenie procesu KYC dla AMLT

 

Cena:

zgłoszenie do 22.01.2019 - 1970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 23.01.2019 - 2270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA REGULARNA

  • Zgłoszenie do 23.01.2018  1970 PLN + 23% VAT    
  • Zgłoszenie od 24.01.2018  2270 PLN + 23% VAT    

CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

  • Zgłoszenie do 23.01.2018  1670 PLN + 23% VAT    
  • Zgłoszenie od 24.01.2018  1970 PLN + 23% VAT   

Cena zawiera:

  • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
  • materiały szkoleniowe, certyfikat
  • obiady, poczęstunek podczas przerw
  • egzamin końcowy
  • cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8


Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone