Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieCompliancePrawo

II Ogólnopolska Konferencja Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu(AML/CFT)

.

10-11.10.2017
Warszawa, Mamaison Hotel Le Regina Warsaw*****, ul. Kościelna 12, sala Court Room

Korzyści:

Szanowni Państwo!

II Ogólnopolska Konferencja Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu(AML/CFT)
jest największym spotkaniem przedstawicieli środowiska AML w Polsce. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska skupia zarówno praktyków pracujących w instytucjach obowiązanych, w organach ścigania, jak również reprezentantów wpływowych środowisk akademickie.

W dniach 10-11 października 2017 r., będą mieli Państwo okazje spotkać przedstawicieli międzynarodowego środowiska AML/CFT sektora bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego, jak również sektora nowoczesnych technologii. Podejmiemy tematykę nadzoru nad rynkiem, najnowszych zmian w przepisach prawa oraz zastosowania najlepszych praktyk z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (RegTech).
Wśród Panelistów wyróżnić należy przedstawicieli organów nadzoru, kancelarii prawnych oraz praktyków z wieloletnim, międzynarodowym, doświadczeniem w obszarze AML oraz compliance. Wierzymy, iż wiedza ekspercka Panelistów, prezentowane tematy oraz udział szerokiego grona uczestników w naszym doroczny wydarzeniu ponownie zaowocuje niezwykle cennymi wystąpieniami, wzbogaconymi dyskusjami oraz wymianą poglądów uczestników spotkania. Za najważniejszy cel naszych Konferencji niezmiennie uznajemy stworzenie możliwości zdobycia wiedzy, identyfikowania najnowszych trendów oraz pozyskania narzędzi ułatwiających efektywne wykonywanie obowiązków.      

Dlaczego organizujemy Ogólnopolską Konferencję Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu(AML/CFT)

  • Temat jest bardzo ważny i aktualny w świetle ostatnich wydarzeń na świecie
  • Chcemy tworzyć i promować platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance
  • Chcemy wspierać w dążeniu do tworzenia lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji Compliance
  • Chcemy wzmocnić wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji Compliance i AML
  • Chcemy inspirować do  poszukiwania nowych rozwiązań

Podczas Konferencji  zostaną poruszone m.in. takie tematy:

  • Nowa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • Wyzwania stojące przed zarządzającymi działamia AML i compliance – perspektywa międzynarodowa;
  • Jak prawidłowo określić ryzyko prania pieniędzy;
  • Waluty wirtualne oraz platformy wymiany kryptowalut;
  • Technologia Blockchain, przyszłość czy teraźniejszość AML?;
  • Efekty wdrożenia IV Dyrektywy AML;
  • Regulatory Technology – zastosowanie w AML/CFT.

Do zobaczenia na Konferencji!

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

Program:

Dzień I - 10.10.2017

9:30 - 10:00 Recepcja

10:00 - 10:15 Otwarcie Konferencji
Paweł Kuskowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

10:15 – 11:00
Regulacje dotyczące AML z perspektwy Komitetu Bazylejskiego i regulatora japońskiego
Haruhiko(Harry) Saito, The CEO and Managing Director of TIC K.K.

11:00-11:45
Jawność w biznesie i trudności w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
Sylwia Wołos, Head of Proposition Enhanced Due Diligence RISK, Thomson Reuters

11.45-12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:45
Ochrona danych a AML w świetle rozporządzenia RODO

12:45 – 13:30
Wyzwania związane z due dilligence w różnych rodzajach podmiotów. Czym jest rozsądny wysiłek i kiedy należy przestać?
Sukh Vairea, Globalny konsultant EMIS Compliance
Grzegorz Jancik, EMIS

13.30-14.30 Przerwa lunchowa

14:30 – 15:15
Nowe obszary regulacji w kontekście międzynarodowym

  • Wirtualna waluta
  • Ryzyka AML
  • Blockchain
    Lee Byrne, Senior Global Financial Crime Consultant Advisor, R8 Consultancy Limited

15:15 – 16:00 Panel dyskusyjny
Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Lee Byrne, Senior Global Financial Crime Consultant Advisor, R8 Consultancy Limited
Paweł Kuskowski,CEO Coinfirm, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska
Andrzej Sadłowski, niezależny ekspert

16:00 – 16:30
Praktyczne realizacja oceny ryzyka AML na poziomie jednostki / podmiotu
Tomasz Wojtaszczyk, Ekspert ds. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w mBanku Hipotecznym S.A.

16:30 Zakończenie pierwszego dnia Konferencji
Paweł Kuskowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

16:30 uroczysty koktajl

Dzień II - 11.10.2017

9:00 - 9:30 Recepcja

9:30-10:15

Risk based approach w świetle IV Dyrektywy
Andrew Fleming, Global AML Risk Framework Manager, HSBC Bank, London

10:15 – 11:15
Obowiązki AML w modelu III linii obrony, w tym nowej funkcji kontroli i komórek Compliance".
Dominik Thier, Dyrektor Departamentu Zgodności, Head of Compliance Department, DNB Bank Polska S.A.
Dr Łukasz Cichy, of Counsel, Ekspert GRC w Zespole Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w Kancelarii Prawnej Wierzbowski, Eversheds Sutherland

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 12:15 Panel dyskusyjny
Moderator: Paweł Dudojc, prawnik,
Wierzbowski Eversheds Sutherland
Modele oceny ryzyka w świetle IV Dyrektywy oczami praktyka
Magdalena Chrzan, Senior Associate, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Janusz Januszkiewcz, Dyrektor ds. Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Raiffeisen Bank Polska

12:15 – 13:15
Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej
Stefan Bryndza, Departament Bezpieczeństwa, PKO Bank Polski

13:15-14:15  Lunch break

14:15 - 15:00
Typologie identyfikacji przestępstw bazowych m.in. karuzeli vatowskiej
Arkadiusz Matusiak, Senior Associate, Bird&Bird

15:00
  Zakończenie drugiego dnia  Konferencji
Paweł Kuskowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

Metody:

 Do udziału w Konferencji zapraszamy:

  • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
  • Szefów Departamentów Compliance/AML
  • Pracowników Departamentów Compliance/AML
  • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
  • Przedstawicieli i pracowników centrów usług wspólnych
  • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
  • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Cena:

zgłoszenie do 10.09.2017 - 1300 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.09.2017 - 1500 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA REGULARNA

  • Zgłoszenie do 10.09.2017  1300 PLN + 23% VAT    
  • Zgłoszenie od 11.09.2017  1500 PLN + 23% VAT    

CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

  • Zgłoszenie do 10.09.2017  890 PLN + 23% VAT    
  • Zgłoszenie od 11.09.2017  1090 PLN + 23% VAT

UWAGA :
liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w dwóch dniach konferencji, certyfikat
  • obiady, poczęstunek podczas przerw, cocktail reception
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone