Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

nowosć

Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych

Monitorowanie przepływów pieniężnych-Zarządzanie ryzykiem nadużyć-Blokady rachunku-Raportowanie transakcji-Rejestr transakcji

11-12.04.2018
Warszawa, Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej trwają prace nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML). Pilotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera również elementy tzw. V Dyrektywy AML, będącej obecnie na etapie europejskiego procesu legislacyjnego.
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu prezentuje podejście oparte na analizie i zarządzaniu ryzykiem. Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie ryzyka instytucji obowiązanych, związanego z wykorzystaniem ich w procederze prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przestępstw finansowych.
Mając na uwadze przepisy IV Dyrektywy AML instytucje finansowe będą zobligowane do aktualizacji dotychczas stosowanych mechanizmów w zakresie analizy i monitorowania transakcji klientów oraz raportowania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Kluczowym wyzwaniem staje się również zapewnienie właściwej jakości informacji towarzyszących transakcjom, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (obowiązuje od 26 czerwca 2017r.). Ponadto sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji finansowych do nowych przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, proponujemy Państwu dedykowane szkolenie "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych".

Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów - praktyków współpracujących ze Stowarzyszeniem Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

  • nowe podejście w zakresie monitorowania transakcji,
  • zmiana procedury raportowania informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych,
  • sposoby prowadzenia analizy przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka klienta,
  • symptomy na jakie należy zwrócić uwagę przy identyfikacji transakcji podejrzanych,
  • kontrola przepływów pieniężnych,
  • zarządzanie informacją o nadużyciach w instytucjach finansowych,
  • proces przekazywania informacji wewnątrz grupy kapitałowej,
  • systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.

Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych" pozwoli Państwu poznać kierunki zmian wynikające z nowych przepisów, poszerzy wiedzę w zakresie zarządzania transakcjami oraz ułatwi przeniesienie wiedzy na przygotowanie praktycznych rozwiązań w Państwa instytucjach.

Zapraszam do udziału,
Agnieszka Tworzyńska

Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Program:

9.30-10.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH POD REŻIMEM NOWEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk

  • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
  • Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • Raportowanie transakcji do GIIF w świetle nowych przepisów
  • Kontrola transakcji w ramach zarządzania ryzykiem
  • Odpowiedzialność instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy
  • Proces przekazywania informacji wewnątrz grupy zgodnie z wymogami projektu ustawy

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH– PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Prowadząca: Elwira Patsiotos

  • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
  • Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • Raportowanie transakcji do GIIF w świetle nowych przepisów

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

9.90-09.30 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
09.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKCJI ORAZ OKRESOWE KONTROLE

Prowadząca:  Paula Kopka

  • Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
    - zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
    - wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
    - wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
  • Monitorowanie transakcji w zakresie Sankcji:
    - monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
    - monitorowanie tytułów transakcji
    - weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym
  • Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków
  • Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków
  • Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Prowadzący: Stefan Bryndza

  • Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania
  • Zarządzanie ryzykiem nadużyć – prewencja nadużyć finansowych
  • Scenariusze typowania transakcji podejrzanych - analiza na podstawie doświadczeń praktycznych – case study
  • Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach
  • Łańcuch przepływu informacji o nadużyciach w grupie kapitałowej i pomiędzy instytucjami finansowymionitorowanie

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Metody:

 Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Zdobędą Państwo specjalistyczną wiedzę, potwierdzoną certyfikatem wydawanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową
  • Program szkolenia został przygotowany przez najlepszych praktyków, na co dzień zajmujących się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Zdobędą Państwo kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

  • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
    - przeciwdziałania praniu pieniędzy
    - przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
    - compliance
    - prawnych
    - nadzoru i kontroli
    - bezpieczeństwa
    - oceny ryzyka,
    - analiz i audytu wewnętrznego
  • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Eksperci:

Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych

Cena:

zgłoszenie do 15.03.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.03.2018 - 2 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA REGULARNA

  • zgłoszenie do 15.03.2018 r  1970 PLN + 23% VAT    
  • Zgłoszenie od 16.03.2018 r  2270 PLN + 23% VAT    

CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

  • Zgłoszenie do 15.03.2018 r  1670 PLN + 23% VAT    
  • Zgłoszenie od 16.03.2018 r  1970 PLN + 23% VAT   

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
  • materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
  • obiady, poczęstunek podczas przerw
    * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone